Обмен валюты — шило сменили на мыло: банки будут вести базы данных на всех клиентов

"Хвиля"

Покупка валюты банком (финучреждением) на сумму до 150 тыс.грн. осуществляться при предъявлении клиентом (резидентом или нерезидентом), документа, удостоверяющего личность. В квитанции будут указаны только данные идентификации клиента, который совершил продажу иностранной валюты.

{advert=1}

Копирование страниц документа, удостоверяющего личность клиента, в этом случае запрещается. Но толку от этого мало, банк все равно будет собирать базу данные обо всех клиентах, проводящих валютообменные операции.

Продажа наличной иностранной валюты банками (банками) одному лицу в один операционный день в сумме, не превышающей в эквиваленте 150 тыс. грн., Будет осуществляться при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его резидентности.

К тому же кассир банка (финучреждения), проверив резидентность клиента, обязан заполнить квитанцию ​​об осуществлении валютообменной операции и обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого проведена идентификация личности. Эти копии заверяются оттиском штампа кассы банка (финучреждения), пункта обмена валюты.

Данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Требования, установленные для предъявления документов, удостоверяющих личность, при проведении валютно-обменных операций не распространяются на операции, осуществляемые через банковские автоматы самообслуживания банков (банкоматы).

Вышеупомянутые изменения являются временной мерой упрощения правил порядка валютообменных операций, которые будут действовать с 28.10.2011 до 01.09.2012.

{advert=2}




Комментирование закрыто.