НБУ выписал штрафы и предупреждения сразу шести банкам

Хвиля

Нацбанк НБУ

Национальный банк Украины в августе в ходе очередной проверки 9 банков выписал шесть письменных предупреждений и шесть штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации Нацбанка, были зафиксированы нарушения отдельных требований по идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.

Кроме того, банковские работники не проверяли и не проявляли принадлежности отдельных клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.




Комментирование закрыто.