Владельцы банка похитили 108 млн грн, выделенных на рефинансирование

Эспрессо.тв

СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

В СБУ отметили, что средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры.

Правоохранители выяснили, что злоумышленникам способствовали оценщики имущества, работающие в Украине под брендом известной международной компании.

Дельцы также совершали сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.

В настоящее время в банке введена временная администрация.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых операций с кредитом рефинансирования. Теперь на имущество, выступавшее в качестве обеспечения возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Источник: Эспрессо.тв




Комментирование закрыто.