Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
В СБУ отметили, что средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.
Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры.
Правоохранители выяснили, что злоумышленникам способствовали оценщики имущества, работающие в Украине под брендом известной международной компании.
Дельцы также совершали сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования.
В настоящее время в банке введена временная администрация.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых операций с кредитом рефинансирования. Теперь на имущество, выступавшее в качестве обеспечения возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Источник: Эспрессо.тв
