В США начали проверку после офшорного скандала, — The Wall Street Journal

Главком

Доллары

Министерство юстиции США заинтересовалось документами, которые опубликовали журналисты The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение министерства.

«Пока мы не можем комментировать опубликованные документы. Минюст США крайне серьезно относится ко всем стоящим публикациям, которые относятся или могут относиться к финансовой системе США», — приводятся в сообщении слова пресс-секретаря минюста США Питера Карра.

В минюсте США также отметили, что в рамках потенциального расследования власти могут столкнуться с проблемами поиска конечных бенефициаров, посреднических институтов и др. В сообщении отмечается, что властям придется выяснить, на каком именно этапе могли быть замешаны американские юридические или физические лица. Дополнительная сложность для расследования — метод, которым достали эти документы, так как получение материалов преступным путем налагает на власти США дополнительные обязательства по расследованию.

Источник: Главком




Комментирование закрыто.