Силовики разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников кировоградской дирекции Укрпочты.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Установлено, что руководство одной из киевских коммерческих структур, договорившись с чиновником, зарегистрировало несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
Ежедневно в их адрес осуществлялись небольшие денежные переводы, обозначенные как оплата за IT-услуги. Таким образом, ежедневно переводилось до 100 000 гривен, в обход контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме «отмыли» почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в кабинете чиновника Укрпочты изъята документация, подтверждающая организацию финансовой схемы.
Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.
Источник: Корреспондент
