В СБУ заявили о разоблачении схемы обналичивания через Укрпочту

Корреспондент

укрпочта

Силовики разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников кировоградской дирекции Укрпочты.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что руководство одной из киевских коммерческих структур, договорившись с чиновником, зарегистрировало несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
Ежедневно в их адрес осуществлялись небольшие денежные переводы, обозначенные как оплата за IT-услуги. Таким образом, ежедневно переводилось до 100 000 гривен, в обход контролирующих органов.

По предварительным оценкам, по этой схеме «отмыли» почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в кабинете чиновника Укрпочты изъята документация, подтверждающая организацию финансовой схемы.

Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.

Источник: Корреспондент




Комментирование закрыто.