Украинских банкиров научат правильно докладывать об операциях клиентов в НАБУ

UBR

чиновник бизнес партнер

Украинских банкиров научат правильно докладывать об операциях клиентов в Национальное антикоррупционное бюро и мониторить операции людей и предприятий (сведения предоставляются в финансовую разведку — Госфинмониторинг).

Об этом сообщает UBR.

23-24 мая 2017 г. представители НАБУ совместно с работниками департамента финансового мониторинга НБУ проведут соответствующий семинар для работников банковской системе.

«Целью семинара, в частности является обсуждение актуальных вопросов взаимодействия между правоохранительными органами (в том числе НАБУ) и банками в части обеспечения выполнения последними требований антикоррупционного законодательства и законодательства по вопросам финансового мониторинга», — говорится в телеграмме НБУ №25-0007/33236, оказавшейся в распоряжении UBR.ua.

Обучать финансистов будут в здании Национального банка по адресу ул. Андреевская, 1.


Загрузка...


Комментирование закрыто.