У Авакова отбирают «дело Каськива» о растрате 2 миллиардов

Первая инстанция

Владислав Каськив

Печерский суд Киева отказал Национальной полиции в доступе к банковским документам фирм, которые могут быть причастны к многомиллионной растрате в Госинвестпроекте. По мнению суда, полиция не должна заниматься этим уголовным производством.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 7 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.

Согласно судебным документам, в мае Национальная полиция обратилась в суд с просьбой о доступе к банковским счетам компаний «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.» в латвийском банке «Trasta Komercbanka».

Ходатайство было подано в рамках расследования о многомиллионных махинациях в Государственном агентстве по инвестициям и нацпроектам, когда этой структурой руководил Владислав Каськив (пребывал в должности с 2010 по 2014 гг.). Перечисленные выше фирмы, по мнению полиции, могут иметь отношение к схеме отмывания госсредств.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял о подвижках в расследовании, которое ведет Главное следственное управление Национальной полиции, и уточнял, что при руководстве Госинвестпроектом Владиславом Каськивым Украина потеряла 2 млрд гривен.

Согласно данным Нацполиции, схема опустошения госбюджета через Госинвестпроект была построена на выдаче кредитов частным компаниям под реализацию национальных проектов. Получив деньги, коммерсанты отмывали их через зарубежные компании. В частности, займы от правительства получили «Торговый дом «Борисфен» и «Боржава Резорт» (последнюю СМИ связывали с окружением Каськива).

В своем ходатайстве о доступе к счетам фирм-нерезидентов Национальная полиция детализировала обстоятельства преступления.

Так, «Торговый Дом« Борисфен »получил в качестве займа из госбюджета 95,55 млн. гривен для реализации национального проекта «Качественная вода», предусматривающий создание инфраструктуры для обеспечения населения качественной питьевой водой. В свою очередь, «Боржава Резорт» получила 165 млн. гривен для проекта «Олимпийская Надежда — 2022» — на создание спортивно-туристической инфраструктуры для проведения в Украине зимней олимпиады.

Однако, вместо финансирования инфраструктурных проектов, в 2013 году менеджмент «ТД «Борисфен» «в сговоре» с должностными лицами Госагентства по инвестициям и ГП «Государственная инвестиционная компания» перевели конвертированные средства (9,77 млн. долларов) кипрской «Korsk Enterprises LTD» в качестве оплаты за доли в уставных капиталах фирм «Аква Инвест Групп» и «Источники Подолья» (обе – Украина). В дальнейшем «Korsk Enterprises LTD» перевела деньги третьим лицам – «Yonkers Marketing LTD» (7,7 млн. долларов) и «Barrons Limited» (69,7 тыс. долларов).

Для выяснения судьбы этих средств, установления физлиц или компаний, которые в дальнейшем распорядились миллионами, полиция просила суд о доступе и изъятии банковских документов фирм «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings SA» и «Lerden Industry Inc.».

Однако суд отказал.

«В соответствии с положениями процессуального законодательства, досудебное расследование (в этом уголовном производстве — ред.) должно осуществляться детективами Национального антикоррупционного бюро», — судья Печерского суда Киева Ирина Литвинова пояснила такую позицию тем, что досудебное расследование ведется в отношении субъектов публичного права, а размер предмета преступления или причиненного вреда в пятьсот и более раз превышает размер минимальной заработной платы.

Таким образом, Главное следственное управление Национальной полиции «не является надлежащим субъектом осуществления досудебного расследования», — сказано в решении суда.




Комментирование закрыто.