Правящие семьи Азербайджана являются потенциальными бенефициарами десятков анонимных компаний, которые использовались для инвестирования в недвижимость, гостиницы и бизнес в Европе.
Об этом говорится в расследовании проекта Daphne Project, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
В ходе расследования журналистам удалось установить, что в течение последних трех лет несколько сетей компаний использовали частный банк на Мальте для секретных инвестиций в Великобритании, Испании, Франции, Грузии и Черногории.
Многие из этих компаний вероятно действовали в интересах детей президента Азербайджан Ильхама Алиева и сыновей его министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова.
Утверждения подкреплены информацией, находящейся в публичном доступе, а также несанкционированно распространенными документами о месте проживания в Дубае.
В центре сети находятся компании, которые были клиентами банка Pilatus, штаб-квартира которого находится на Мальте. Его активы заморожены до окончания расследования, которое начал в марте банковский регулятор этой страны.
«Как представляется, эта информация впервые демонстрирует, что дочери президента владеют половиной Gilan Holding — одной из крупнейших в Азербайджане компаний», — говорится в статье.
Дочери Алиева — Лейла и Арзу Алиевы — не ответили на просьбу о комментарии. Юристы сыновей Гейдарова — Ниджат и Тали — сказали: «Наши клиенты — владельцы-бенефициары компаний (…), которые ведут абсолютно легитимный и законный бизнес».
Daphne Project создан, чтобы продолжить расследование мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галисии, которая в октябре прошлого года погибла при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиль.
Она, в частности, писала и о банке Pilatus, а ее источником была бывшая сотрудница учреждения россиянка Мария Ефимова.
В прошлом году Ефимова заявляла об угрозах в адрес ее семьи в России, а в марте сдалась полиции Греции. Мальта требует ее экстрадиции, но суд в Афинах отказал этом и освободил ее из-под стражи.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, страницу «Хвилі» в Facebook
