Итальянский Приватбанк закрывают из-за отмывания денег

Экономическая правда

Банк Италии

Банк Италии заявил о начале процедуры закрытия итальянского филиала латвийского AS PrivatBank из-за найденных нарушений, свидетельствующих об отмывании денег.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

В Банке Италии заявили, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране. Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в другие банки.

По словам представителей итальянского Центробанка, такие меры были приняты после окончания проверки, которая проводились в период с 16 марта по 6 апреля этого года.

«(Проверки) показали серьезные нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, с риском повторения подобных нарушений», — прокомментировали в Банке Италии.

AS PrivatBank была создана в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в Латвии и один в Италии. 46% латвийского AS PrivatBank принадлежит «Приватбанку».




Комментирование закрыто.