В Одессе ликвидирован черный конвертационный центр

В ходе проведения совместных оперативных мероприятий УСБУ в Одесской области и ГНАУ в Одесской области действия черных конвертаторов были пресечены, а против злоумышленников возбуждено два уголовных уголовных дела сразу по нескольким статьям, а три мошенника задержаны. На счетах незаконного конвертационного центра было заблокировано 1,20 млн. гривен, а годовой оборот «предприятия» превышал полмиллиарда гривен.

Конвертационный центр злоумышленники организовали в семи офисных помещениях в Одессе, о чем сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что група черных конвераторов состояла из четырех человек, которые использовали различные незаконные схемы обналичивания средств. Злоумышленники путем перечислений средств на счета коммерческих структур занимались выводов денег за пределы Украины, занимаясь таким образом легализацией доходов, полученных преступным путем.

В результате оперативных мероприятий у злоумышленников было изъято 57 печатей коммерческих структур, которые были задействованы в конвертационных махинациях. Помимо всего оперативники изъяли документацию 30 предприятий, а также 70 векселей на общую сумму свыше 60 млн. грн., 30 единиц компьютерной техники. Также были изъяты наличные: 500 тыс. гривен, 100 тыс. долларов США, 53 тыс. евро, 3 тысячи фунтов стерлингов, 700 тысяч российских рублей.

Уголовные дела возбуждены по факту незаконного предпринимательства и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах согласно признаков преступлений по статье 27 (часть 3), статье 205 (часть 2), статье 27 (часть 3) и статье 212 (часть 3) Уголовного кодекса Украины.

«Хвиля»

08-07-2010 18-52




Комментирование закрыто.