Стельмах радить банкам не розкривати інформацію Держфінмоніторингу

 

Про це ідеться у листі НБУ до учасників ринку.

«Якщо у банку є підстави вважати, що уповноважений орган перевищує визначені законом про запобігання повноваження, вимагаючи додаткову інформацію, не пов’язану з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінмоніторингу, то він має право на захист своїх прав і законних інтересів у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України», — вказується у листі.

Разом з тим, Нацбанк відзначає, що відповідно до законодавчих норм на запит Держфінмоніторингу банки зобов’язані надати будь-яку наявну додаткову інформацію, яка стосується конкретної операції, що стала об’єктом фінмоніторингу.

«У кожному конкретному випадку надання такої інформації банк повинен самостійно визначити, яка саме інформація, пов’язана з фінансовою операцією, яка стала об’єктом фінмоніторингу, повинна бути надана уповноваженому органу на його відповідний запит», — додається в листі.

Джерело: Економічна правда

26/10/2009 11:47

[print-me]
Загрузка...


Комментирование закрыто.